Hdfc forex branch delhi

As agências de investigação localizaram o esquema de lavagem de dinheiro de Rs 6.000-crore envolvendo o Bank of Baroda (BoB) em 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude pode ter começado. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotThis é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas para o exterior com a quantia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia, de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são esperados nos próximos dias Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são Esperado nos próximos dias As agências de investigação têm rastreado o esquema de lavagem de dinheiro Rs 6.000-crore envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude pode ter realmente começou. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotThis é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas para o exterior com a quantia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia, de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 Scam Forex rastreado para HDFC Bank a / cs Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são esperados na próxima Dia agências de investigação têm rastreado a Rs 6.000-crore lavagem de dinheiro scam envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas de HDFC Bank, onde a fraude pode ter realmente começou. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotThis é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. 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